ЦБ может смягчить антиотмывочное законодательство

Соответствующие поправки сейчас обсуждается с экспертным сообществом

ЦБ может смягчить антиотмывочное законодательство

В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет газета «Коммерсантъ».

Как указывает издание, сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом.

Эксперты полагают, что либерализация антиотмывочного закона снизит нагрузку на банки.

На сегодняшний день банки должны уведомлять Росфинмониторинг о случаях купли-продажи недвижимости и драгметаллов, перечисления страховок, оплаты лизинга и ряде других операций, при этом обращаясь в регистрирующие органы для подтверждения сделки.

В то время как новые поправки обяжут банки уведомлять только о списании и зачислении денег по таким операциям. О межбанковских сделках на сумму свыше 600 тысяч рублей предлагается Росфинмониторинг не информировать.

При этом государство сможет получать данные о беспроцентных займах, выданных одним физлицом другому. Сейчас эта норма действует, если заимодавец является юрлицом. Наконец, банкам облегчат проверку подлинности паспортов представителей корпоративных клиентов.

Источник

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 3 из 5)