Соответствующие поправки сейчас обсуждается с экспертным сообществом
В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, пишет газета «Коммерсантъ».
Как указывает издание, сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом.
Эксперты полагают, что либерализация антиотмывочного закона снизит нагрузку на банки.
На сегодняшний день банки должны уведомлять Росфинмониторинг о случаях купли-продажи недвижимости и драгметаллов, перечисления страховок, оплаты лизинга и ряде других операций, при этом обращаясь в регистрирующие органы для подтверждения сделки.
В то время как новые поправки обяжут банки уведомлять только о списании и зачислении денег по таким операциям. О межбанковских сделках на сумму свыше 600 тысяч рублей предлагается Росфинмониторинг не информировать.
При этом государство сможет получать данные о беспроцентных займах, выданных одним физлицом другому. Сейчас эта норма действует, если заимодавец является юрлицом. Наконец, банкам облегчат проверку подлинности паспортов представителей корпоративных клиентов.
